Прокуратура Липецкой области направила в суд уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования
Прокуратура Липецкой области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых участников организованной преступной группы. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159.1 (мошенничество в сфере кредитования, совершенное организованной группой лиц, в особо крупном размере), п. б ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица), ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей), пп. а, б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем).
По версии следствия, в июле 2024 года обвиняемые через сайт банка подали заявку на получение кредита в размере 30 млн рублей на развитие бизнеса коммерческой организации, которая фактически не ведет хозяйственную деятельность и не будет исполнять взятые обязательства. Заявка была одобрена.
Таким же способом они добились выдачи одному из них автокредита на сумму свыше 6,5 млн рублей.
Чтобы скрыть преступление и легализовать полученные от финансовой организации 30 млн рублей, участники группы перевели их на счета подконтрольных фирм-однодневок и индивидуальных предпринимателей, а деньги, взятые под предлогом покупки автомобиля, обналичили.
Уголовное дело направлено в Советский районный суд города Липецка для рассмотрения по существу.
Подробнее на сайте Генеральной прокуратуры РФ
https://epp.genproc.gov.ru/ru/gprf/mass-media/news/regional/e8692879/