По данным Центрального банка, в первом полугодии 2025 года объем подозрительных операций в российских банковских учреждениях уменьшился на 12% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составив 32 миллиарда рублей. Эти положительные изменения стали возможны благодаря совместным усилиям банков и самого регулятора, а также активному применению платформы «Знай своего клиента» (ЗСК), что способствует сокращению операций, связанных с обналичиванием и выводом средств за границу, сообщает Дзен-канал "Ридус ".
Тенденции снижения подозрительных операций
Статистика показывает, что за первое полугодие 2025 года объем операций по обналичиванию снизился на 15%, составив 23,6 миллиарда рублей. Эти результаты подчеркивают успешные меры, принятые Центральным банком и банковской системой в борьбе с отмыванием денежных средств и другими финансовыми преступлениями.
Основные категории подозрительных операций
Анализ данных, связанных с транзакциями высокого риска, выявил интересные тенденции:
- 40% от общего объема таких операций относятся к обналичиванию;
- Доля транзакций, связанных с уклонением от налогов в области закупок и обращения металлолома, составила 29%;
- 18% операций связаны с продажей наличной выручки торговых и туристических компаний;
- 13% транзакций касаются вывода денежных средств за границу.
Приведенные факты свидетельствуют о продолжающемся уменьшении рискованных операций в финансовом секторе, что, в свою очередь, укрепляет стабильность банковской системы.
