Президент России Владимир Путин подписал законопроект, который позволяет Росфинмониторингу корректировать порог для сделок с недвижимостью, требующих обязательного контроля. Данный документ уже опубликован на официальном сайте правовых актов.
Изменения в правилах контроля
Ранее в законе о борьбе с отмыванием доходов было установлено, что сделки с недвижимостью подлежат контролю, если их сумма составляет 5 миллионов рублей или больше.
Согласно новым поправкам, обязательному контролю подлежат операции с денежными средствами, если их сумма превышает установленный уполномоченным органом лимит, но не менее 5 миллионов рублей.
Дифференцированный подход к размеру порога
Росфинмониторинг имеет полномочия устанавливать пороговые значения в зависимости от типа организаций, которые осуществляют денежные операции. Таким образом, новый закон вводит больше гибкости в определении границ контроля.
Кроме выделенного размера порога, ведомство будет определять и сроки предоставления данных о сделках. Для организаций, находящихся под контролем Центрального банка России, эти сроки будут согласовываться с банком.
При этом новые нормы вступят в силу через 10 дней после официального опубликования закона. Сам закон, включающий и другие актуальные положения, будет действовать немедленно.
