Новые инициативы в борьбе с мошенничеством
В рамках обновленного антимошеннического законопроекта в России возникла идея ограничить максимальное количество банковских карт, которыми может располагать один человек, до 10 штук. Эта мера, по задумке инициаторов, направлена на борьбу с распространенными схемами дропперства – практикой массового оформления карт для последующего обналичивания или перевода финансовых средств, полученных незаконным путем, сообщает канал "Юридическая консультация".
Лимиты для операторов денежных переводов
Помимо индивидуальных ограничений, планируется также установить лимит для операторов денежных переводов. Согласно предложению, не более пяти платежных карт должно принадлежать одному клиенту. Эти меры направлены на минимизацию рисков, связанных с возможными финансовыми злоупотреблениями и мошенническими схемами.
История инициативы
Первоначальная версия данного законопроекта была представлена еще в марте текущего года. Тогда речь шла о том, чтобы установить предел в 20 карт на человека, а также ограничить общее количество карт, которые может иметь один клиент в пределах одного банка, до пяти. Об этих мерах упомянула на встрече с президентом России председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
Тем не менее, с течением времени ограничения начали ужесточаться, и нынешние предложения отражают стремление правительства к более строгому контролю в финансовом секторе. Следует отметить, что такой подход вызывается необходимостью обеспечения безопасности и защиты граждан от возможных рисков, связанных с незаконной деятельностью в сфере финансов.
